Einst große Pläne zum Bau verschiedener Gewerbe- und Wohnsiedlungen am nördlichen Rand von Modesto haben sich zu einem Wirrwarr aus Zwangsvollstreckung, Konkurs, Zivilklagen und Strafverfolgungen entwickelt.

Im Zentrum der Auseinandersetzungen steht das Land in der Nähe der Kiernan Ave-nue und der Stoddard and Dale Roads, das vom prominenten Bauunternehmer Ronald Malik aus Stanislaus County kontrolliert wird. Die Unterkunft befindet sich zwischen dem Kaiser Medical Center von Modesto und der Gregori High School, westlich von Dale.

Ungefähr 15 Morgen dieses Landes wurden am Donnerstag in einem der größten Grundstücksausfälle in der Geschichte des Landkreises zwangsvollstreckt. Malik und seine Frau Edna sind mit Krediten in Höhe von 7,96 Millionen US-Dollar in Verzug geraten, die sie der Westamerica Bank schulden.



Die Bank hat das Land am Donnerstag in eine Zwangsversteigerung versteigert, aber niemand hat geboten. Die Bank mit Sitz in San Rafael besitzt nun dieses Land, anstatt die ausstehenden Schulden einzuziehen.

Weitere 36 Morgen in der Nähe von Kiernan und Stoddard Road waren für Donnerstag für eine Zwangsversteigerung vorgesehen. Aber dieser Schuldenverkauf in Höhe von 11,37 Millionen US-Dollar verzögerte sich, weil Maliks Unternehmen, Van Der Meer LLC, am späten Mittwochnachmittag Insolvenzschutz beantragte.

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Westamerica erwarb Maliks Kredite, als es vor zwei Jahren die County Bank übernahm. Dieses Finanzinstitut von Merced County wurde von Bundesbeamten geschlossen, hauptsächlich wegen fauler Immobilienkredite.

Malik und Van Der Meer sind jetzt Angeklagte in einem Rechtsstreit mit Westamerika wegen der gescheiterten Immobiliengeschäfte. Malik und Van Der Meer sind auch Kläger in einem weiteren Verfahren gegen Sperry Van Ness Commercial Real Estate, ein internationales Unternehmen mit Franchisen in 38 Bundesstaaten und drei Ländern.

Unterdessen erwartet der Geschäftsführer von Sperrys Modesto-Büro, Darrel Souza, noch in diesem Jahr einen Prozess vor dem Stanislaus County Superior Court wegen sechs Anklagen wegen des Vorwurfs, Malik und Van Der Meer um Millionen betrogen zu haben.

Souza bestreitet seine Schuld, aber die Staatsanwaltschaft behauptet, dass Souza illegale Handlungen von Malik verhindert hat, sein Eigentum zu refinanzieren.

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Malik und Van Der Meer gerieten mit diesen Darlehen in Verzug, was zu einem Zwangsvollstreckungsverfahren und einem Insolvenzantrag führte.

Van Der Meer beantragt jetzt Insolvenzschutz nach Chapter 11 und behauptet, es habe weniger als 50.000 US-Dollar an Vermögenswerten und bis zu 50 Millionen US-Dollar Schulden. Malik ist alleiniger Eigentümer von Van Der Meer, das 2002 gegründet wurde, um Immobilien zu kaufen und zu verkaufen.

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Malik besaß einst ein paar hundert Morgen nördlich von Modesto, hauptsächlich Ackerland, das er entwickeln und in die Stadt eingliedern wollte. Ein Grundstück seiner Familie wurde zum Kaiserspital.

Neben Westamerika-Millionen von Dollar schuldet die jetzt bankrotte Van Der Meer Limited Liability Company auch Geld einem Modesto-Architekturbüro, einem Ceres-Ingenieurbüro und einem Sacramento-Anwalt.

Laut einer eidesstattlichen Erklärung, die die Staatsanwaltschaft vor der Festnahme von Souza im Juli eingereicht hatte, wollte Malik 2007 und 2008 30 Millionen Dollar leihen, um sein Eigentum zu refinanzieren.

Aber während seiner Refinanzierungsbemühungen soll Malik herausgefunden haben, dass Souza Vertrauensurkunden gefälscht hatte, die Maliks Eigentum mit Schulden belasteten. Aufgrund dieser falschen Taten konnte Malik angeblich seine Immobilien nicht verkaufen oder refinanzieren, ohne Souza 4 Millionen Dollar zu zahlen.

Das ist eine lächerliche Behauptung, sagte Souza am Donnerstag. In einer von Maliks Zivilklagen, so Souza, behaupten Malik und seine Anwälte, es sei Westamerikas Schuld, dass er sich nicht refinanzieren könne.

Souza machte Malik für seine Verhaftung wegen schweren Diebstahls, Fälschung und Meineids verantwortlich. Souza sagte, er und Malik hätten zuvor eine Klage wegen ihrer umstrittenen Immobilientransaktionen außergerichtlich beigelegt.

Ich habe zugestimmt, ihm jeden Cent zurückzugeben, den ich je von ihm verdient habe, sagte Souza.

Malik lehnte eine Stellungnahme ab, als er am Donnerstag kontaktiert wurde.

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Souza ist für eine vorläufige Anhörung zu den Strafanzeigen am 25. Juli angesetzt.

In einer anderen Angelegenheit wurde auch ein anderer Geschäftspartner von Malik wegen schweren Diebstahls angeklagt und wartet auf seinen Prozess.

Christine Ann Peterson, Maliks ehemalige Buchhalterin, wurde im Dezember unter dem Vorwurf festgenommen, sie habe zwischen 2004 und 2009 100.000 Dollar von Maliks Immobilienkonten gestohlen. Sie soll nächste Woche vor Gericht verhandelt werden.

Maliks Grundstücksabschottung im Wert von 7,96 Millionen US-Dollar am Donnerstag und seine jetzt verschobene Abschottung von 11,37 Millionen US-Dollar gehören zu den größten in der Geschichte von Stanislaus County.

Aber es sind nicht die einzigen großen gewerblichen Zwangsvollstreckungen seit dem Zusammenbruch des Immobilienmarktes der Region vor fünf Jahren.

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Ein ausgefallenes Darlehen in Höhe von 6 Millionen US-Dollar, das dem Hampton Inn in der Sisk Road 4921 in Salida gewährt wurde, soll heute auf den Stufen des Gerichtsgebäudes in der Innenstadt von Modesto zwangsvollstreckt werden.

Im Januar führte eine Schuld in Höhe von 6 Millionen US-Dollar zur Zwangsvollstreckung im 1600 Auto Mall Drive in Turlock. Laut ForeclosureRadar, das The Bee eine Liste der größten Zwangsvollstreckungen im Stanislaus County zur Verfügung stellte, wurde diese Immobilie schließlich für 2,5 Millionen US-Dollar gekauft.

Ganz oben auf dieser Liste stand die im Dezember erfolgte Zwangsvollstreckung des Courtyard by Marriott Hotels von Modesto in der 1720 Sisk Road, die aus einer unbezahlten Schulden in Höhe von 57 Millionen US-Dollar stammte.


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