Dass Kaliforniens Staatsgefängnisse und Bezirksgefängnisse Betrüger und Diebe beherbergen, sollte wahrscheinlich nicht schockieren oder überraschen. Aber die Enthüllung, dass Häftlinge Hunderte Millionen Dollar durch gefälschte Arbeitslosenanträge aus der Staatskasse ausgeblutet haben – während sie noch hinter Gittern sitzen – scheint genau das getan zu haben.

Anfang Dezember baten neun Bezirksstaatsanwälte Gouverneur Gavin Newsom um mehr Hilfe bei der Aufdeckung von Betrug – eine Aufgabe, die durch Regeln erschwert wird, die verhindern können, dass die rechte Hand weiß, was die linke tut. Eine ihrer eifrigsten Bitten: Erlauben Sie einen beschleunigten Abgleich von Insassendaten wie Namen, Sozialversicherungsnummern und Geburtsdaten mit Arbeitslosenanträgen, die beim kalifornischen Amt für Beschäftigungsentwicklung eingereicht wurden.

Nach unserem Verständnis von mehreren staatlichen Behörden wurden diese Informationen nicht proaktiv an EDD (eine Behörde mit Ermittlungsbefugnissen für Strafverfolgungsbehörden) weitergegeben, unter der Prämisse, dass diese Datenweitergabe gesetzlich verboten ist. schrieb die D.A.s, darunter der Bezirksstaatsanwalt von Riverside County, Michael Hestrin.

Apple hebt die Schlinge
Eine kalifornische Einwohnerin besitzt Post, die an ihrer Privatadresse von Personen eingegangen ist, die im September vermutlich versucht haben, das kalifornische Amt für Beschäftigungsentwicklung in Oakland zu betrügen. Eine Reihe von betrügerischen Pandemie-Arbeitslosenansprüchen, die unter den Namen von Gefängnis- und Gefängnisinsassen eingereicht wurden, darunter mehr als 100 in der Todeszelle, hat Kalifornien um Hunderte von Millionen Dollar gebracht, teilte eine Task Force der Strafverfolgungsbehörden mit. (Jim Wilson/New York Times)

Das sei falsch, sagten sie: Das Gesetz ermächtige die EDD, Informationen an Bundes-, Landes- oder Kommunalbehörden weiterzugeben, um die Berechtigung oder Berechtigung eines Antragstellers zu überprüfen oder zu bestimmen.

(Wir glauben, und die neuen Daten belegen, dass dies eine dringende Angelegenheit mit einem beispiellosen Ausmaß an Betrug ist, der den Staat Kalifornien und seine Bevölkerung mit dringend benötigten finanziellen Mitteln belästigt, heißt es in dem Brief.

Staatsbeamte erfuhren im August von dem Betrugsplan im staatlichen Gefängnissystem, aber er ging trotzdem weiter, sagten die Staatsanwälte. Sie wurden nicht von Staatsbeamten, sondern von Ermittlern des Bundes informiert.

Die für den Abgleich wichtigen Daten des kalifornischen Justizministeriums und der EDD gingen erst im November an eine landesweite Task Force. Innerhalb weniger Tage habe es die Daten überprüft und das erstaunliche Ausmaß des Betrugs festgestellt, schrieben die D.A.s. Wir haben auch unbestätigte Informationen erhalten, dass EDD mindestens 1 Milliarde US-Dollar an Antragsteller im Ausland ausgeschüttet hat. Wir sind zutiefst besorgt, dass der Betrug weiterhin exponentiell zunehmen wird.

Sie forderten die sofortige Einführung von Dringlichkeitsgesetzen, um den zukünftigen Datenabgleich zwischen Justizvollzugsanstalten und EDD zu ermöglichen. Mit einer solchen Gesetzgebung wird sich Kalifornien an die überwältigende Anzahl von Staaten anpassen, die seit Jahren Cross-Matching durchführen, schrieben sie.

Gouverneur antwortet

Eine von Newsom einberufene und vom Gouverneursbüro für Notfalldienste geleitete Task Force koordiniert sich täglich mit den lokalen, staatlichen und bundesstaatlichen Strafverfolgungsbehörden und hat bereits wichtige Fortschritte gemacht, um die Herausforderungen zu lösen und die Ermittlungsbemühungen voranzutreiben, sagte Sprecher Brian Ferguson per E-Mail.

Wir bleiben fokussiert auf die Koordination mit unseren Partnern in den Staatsanwaltschaften, um Betrug und kriminelle Aktivitäten innerhalb des Arbeitslosensystems aufzudecken und die Verantwortlichen zur Verantwortung zu ziehen.

Bei den Herausforderungen beim Datenaustausch habe die Task Force bereits einen Weg nach vorne identifiziert, sagte er. Das kalifornische Justizministerium hat die Genehmigung erteilt, Korrekturen zuzulassen, um seine Daten breiter an EDD-Ermittler weiterzugeben.

Dies sei eine bedeutende positive Entwicklung, die der EDD ein neues Instrument zur Verfügung stelle, um jetzt den Cross-Matching von Insassendaten zu beschleunigen, um Insassen zu identifizieren, die illegal Arbeitslosengeld beantragten, sagte Ferguson.

Diese Informationen sind entscheidend und hilfreich für unsere gemeinsamen Ermittlungsbemühungen. Durch unsere Partnerschaft mit den Staatsanwälten wird es auch dazu beitragen, jeden möglichen Betrug sowohl im staatlichen Gefängnissystem als auch in den örtlichen Gefängniseinrichtungen zu erkennen und zu beseitigen.

Lokale Wut

Neben dem Riverside County D.A. stammten die Bezirksstaatsanwälte, die den Brief unterzeichneten, aus den Bezirken Sacramento, Lassen, El Dorado, Fresno, Marin, Monterey, Ventura und San Diego.

Der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom spricht am Donnerstag, den 29. Oktober 2020 mit Reportern in Sacramento. (Renée C. Byer/The Sacramento Bee über AP, Pool)

Es ist empörend, dass die Steuerzahler für diese betrügerischen Zahlungen am Haken sind und dass es nicht früher ein System gab, um die Behörden zu alarmieren und solchen Betrug zu verhindern, heißt es in einer E-Mail-Erklärung des Bezirksstaatsanwalts von San Diego County, Summer Stephan.

Eine forensische Untersuchung wird Zeit und Ressourcen in Anspruch nehmen, ist jedoch notwendig, um Einzelpersonen für das Spielen des Systems verantwortlich zu machen, zu einer Zeit, in der unsere Wirtschaft und unsere Gemeinschaften bereits inmitten der anhaltenden Pandemie leiden.

Stephans Büro befindet sich in einem sehr frühen Stadium der Untersuchung von mutmaßlichem EDD-Betrug, der von Insassen in Gefängnissen und Gefängniseinrichtungen von San Diego County begangen wurde, sagte eine Sprecherin. Obwohl das vollständige Ausmaß des Betrugs noch nicht klar ist, deuten erste Anzeichen darauf hin, dass allein in der Richard J. Donovan Correctional Facility betrügerische Zahlungen in Höhe von 5 Millionen US-Dollar an Insassen geleistet wurden, sagte sie.

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In Orange County, D.A. Todd Spitzer hat der landesweiten EDD-Task Force einen Staatsanwalt und einen Ermittler zugewiesen, und wir arbeiten daran, festzustellen, ob von Insassen, die in örtlichen Einrichtungen untergebracht sind, sowie von Staatsgefangenen, die in Orange County Verbrechen begangen haben, Betrug begangen wurde.

Ich bin angewidert von diesem Verhalten und davon, wie staatliche Bürokraten es zugelassen haben, dass Millionen von Steuergeldern an verurteilte Schwerverbrecher gezahlt werden, die im Staatsgefängnis schwere Zeit verbringen, sagte Spitzer in einer per E-Mail gesendeten Erklärung.

Wie passiert es?

Betrug bei der Arbeitslosigkeit ist keine Seltenheit.

Am 16. Dezember gab die Bundesanwaltschaft bekannt, dass Cara Marie Kirk-Connell, 32, von Menifee bekannte sich schuldig in betrügerischer Absicht mehr als 500.000 US-Dollar an COVID-bezogenem Arbeitslosengeld zu erhalten.

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Die Hauptbüros der staatlichen Beschäftigungsentwicklungsabteilung im Capitol Mall-Komplex in Sacramento.

Kirk-Connell gab zu, dass sie Leute kannte, die auf das „dunkle Web“ zugreifen, um gestohlene Identitäten zu kaufen, die sie dann verwendet hat, um betrügerische Ansprüche bei EDD einzureichen, sagte das DOJ. Sie gab außerdem zu, YouTube-Videos gesehen zu haben, die den Zuschauern beibrachten, wie man EDD-Betrug begeht.

Zu den gestohlenen Informationen gehörten Geburtsdaten und Sozialversicherungsnummern, die dann verwendet wurden, um im Namen anderer Personen Arbeitslosengeld zu beantragen. Sie hatte zahlreiche Karten mit zahlreichen Namen und erhielt 534.149 US-Dollar an COVID-bezogenem Arbeitslosengeld, von denen laut einer mit der Strafanzeige eingereichten eidesstattlichen Erklärung fast 270.000 US-Dollar ausgegeben wurden.

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Seit Jahren hat die EDD die am häufigsten verschickten Dokumente mit vollständigen Sozialversicherungsnummern versehen. Ein neuer Gesetzentwurf, Senate Bill 58 von Sens. Scott Wilk, R-Santa Clarita, und Melissa Hurtado, D-Sanger, würde von der EDD verlangen, diese Praxis sofort zu beenden.

Da sich Betrügereien im Zusammenhang mit Arbeitslosigkeit in ganz Kalifornien ausbreiten, gibt es keine Entschuldigung für die EDD, weiterhin vollständige Sozialversicherungsnummern in ungesicherte Post zu geben, sagte Senator Pat Bates, R-Laguna Niguel, eine Mitautorin des Gesetzentwurfs. Das Letzte, worüber sich Arbeitslose Sorgen machen müssen, ist, dass ihre Identität von Kriminellen gestohlen wird.


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